Finnairin yhtiökokous vahvisti tilikauden 2015 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Tilaisuudessa päätettiin odotetusti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei vuodelta 2015 vahvistetun taseen perusteella makseta osinkoa. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys hyväksyttiin ja hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän henkeä.
Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Klaus W. Heinemannin. "Vuosi 2015 oli Finnairille käännevuosi", totesi Finnairin hallituksen puheenjohtaja Klaus Heinemann avatessaan vuoden 2016 yhtiökokouksen. "Useamman tappiollisen vuoden jälkeen saavutimme positiivisen tuloksen. Se osoittaa, että tehdyt säästötoimet ovat tuottaneet tulosta ja että toimintamme kehittyy oikeaan suuntaan". "Nyt rakennamme pohjaa Finnairin tulevaisuudelle. Olemme pohtineet strategiaa määritellessämme sitä, millainen lentoyhtiö Finnair haluaa olla. Päätöksemme on ollut panostaa asiakaskokemukseen. Haluamme tarjota asiakkaalle ainutlaatuisen pohjoismaisen kokemuksen, joka on kilpailukykyinen ja erottuva", korosti Heinemann.
"Meidän on löydettävä yhdessä kentän kanssa ne keinot, joilla murrosvaiheesta selvitään voittajana. Helsinki-Vantaalla on kriittinen rooli Finnairin asiakaskokemuksessa ja siten siis yhtiön menestyksessä. Meidän molempien on onnistuttava, sillä ilman toista ei ole toistakaan – ainakaan siinä laajuudessa kuin nykyisin. Laajennus on toteutettava niin, että kentän maine sujuvana vaihtokenttänä säilyy". Finnair sai uudet arvot Finnairin toimitusjohtaja Pekka Vauramo julkisti yhtiökokouksessa Finnairin uudet arvot. Yhtiön henkilökunta oli aktiivisesti mukana niiden määrittelyssä. Jatkossa Finnairin arvot ovat: Välitän, Yksinkertaistan ja Olen rohkea. Vauramo piti puheessaan tärkeänä ilmapiirin muutosta. "Sanoisinkin, että viime vuoden suurin muutos oli lopulta ilmapiirin muutos, meillä on nyt hyvä vire, mikä heijastuu kaikkeen tekemiseemme. Tästä on hyvä jatkaa", sanoi Vauramo. "Viime vuosi oli sarja pieniä onnistumisia, joiden pohjalle lähdemme nyt rakentamaan kannattavaa kasvua", korosti Vauramo. "Vaikka kustannustehokkuus on edelleen tärkeää, fokuksemme on nyt siirtynyt asiakkaaseen. Asiakaskokemus ja yhtiön digitaalinen transformaatio ovat nyt toimintamme keskiössä".
"Uskon, että innostunut henkilöstö, kehittävä asiakaspalvelu ja kasvumme kantavat kaikki myös taloudellista hedelmää. Emme vielä tee riittävästi tulosta, jotta voisimme kattaa laivasto- ja palveluinvestointimme. Uskon kuitenkin, että asiakaskeskeinen kasvustrategiamme auttaa meitä parantamaan myös taloudellista tulostamme. Tavoitteemme ovat korkealla", linjasi Pekka Vauramo.
"Teemme Finnairissa kovasti työtä kaikilla osa-alueilla tulevaisuuden eteen. Tämän työn hedelmiä tulemme näkemään toiminnassamme asteittain. Olemme päättäneet erottautua asiakaskokemuksella, joka on säväyttävä mutta samalla mahdollisimman monen ihmisen saavutettavissa". Hallituksen palkkiot pysyivät ennallaan Yhtiökokouksen päätöksellä hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pysyivät odotetusti ennallaan. Puheenjohtajan palkkio on 61 200 euroa, varapuheenjohtajan 32 400 euroa, tarkastusvaliokunnan ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajat saavat 32 400 euroa siinä tapauksessa, että he eivät samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana. Varsinaisen jäsenen vuosipalkkio 30 000 euroa.
Edellisten lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin yleisen matkustussäännön mukaisesti. Lisäksi hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on rajoitettu oikeus lentolippuetuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiökokous päätti, että KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy jatkaa tilintarkastajana. KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Nieminen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. Hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti: Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25. maaliskuuta 2015 hallitukselle antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti:
Omien osakkeiden luovuttaminen voi painavasta taloudellisesta syystä tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25. maaliskuuta 2015 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden luovuttamisesta. Lue myös:
|
|||
